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火力发电模式

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跨越火力发电模式
53 北京大唐发电一向以持续发展为业务目标之一.近年已跨出火力发电模式,适度发展水电.位於河北省的大唐丰宁水电已於年投产.位於云南省的大唐李仙江水电及大唐那兰水电项目得到有效推进.位於重庆市大唐彭水水电项目於年下旬开发,更标志著公司的水电发展再迈出一大步.适度开发水力发电适度开发水力发电董事会报告董事欣然提呈本公司截止2003年12月31日止年度之经审核业绩.
股票发行与上市本公司H股於1997年3月21日分别在香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)及伦敦证券交易所有限公司上市.本公司於2003年9月9日在卢森堡证券交易所发行了1.538亿美元可换股债券、债券期限为5年,票息为0.75,转换溢价为30,於2003年12月31日,尚无债券持有人将债券转换为本公司股份,本公司於该年度内亦无发行任何新股.
2003年公司H股表现资料:2003年12月31日每股H股的收市价港币5.55元2003年1月1日至12月31日期间每股H股的最高成交价港币5.55元每股H股的最低成交价港币2.40元H股总成交数股账目本公司及附属公司截至2003年12月31日止年度的经审核业绩截於第64页的合并损益表内. 本公司及附属公司於2003年12月31日的财务状况载於第65页的资产负债表内.
本公司及附属公司截至2003年12月31日止年度的现金流量载於第67页的合并现金流量表内.主要业务本公司主要业务为收购、拥有及经营现有发电厂,并开发,兴建、拥有及经营新发电厂.主要供应商及客户本公司主要供应商及客户於该年度所占采购及销售额百分比如下:2003年2002年采购最大供应商22% 17%五大供应商63% 52%销售最大客户99.97% 100%两大客户100% 100%据董事所知,於该年度,并无董事,监事,彼等之联系人士或股东拥有上述本公司供应商及客户股本5%以上的权益.附属公司及联营公司附属公司及联营公司的详情载於第68至71页财务报表附注1.股息及每股盈利股息及每股盈利详情载於第101至102页财务报表附注27及28.
储备於该年度储备的变动情况载於第88至89财务报表附注15.物业,厂房及设备於该年度物业,厂房及设备的变动情况载於第82页至83页财务报表附注4.
股本於该年度本公司股本的变动情况载於第87页财务报表附注14.股本结构於2003年12月31日,本公司股份总数为股.本公司的股东为中国大唐集团公司(「中国大唐」)、北京国际电力开发投资公司、河北省建设投资公司、天津市津能投资公司及境外H股股东,分别持有股股股股及股,依次分别占本公司总股本%及27.71.
股东人数於2003年12月31日,本公司股东名册所记录的股东详情如下:股东总人数301内资股股东4外资股股东297主要股东所持股份於2003年12月31日,本公司的最大股东为中国大唐,其持有股内资股,占本公司总股本
35.43,北京国际电力开发投资公司、河北省建设投资公司及天津市津能投资公司、分别持有股股及股,依次分别占本公司总股本13.01,13.01%及
10.84. 除上述所披露外,於2003年12月31日,本公司并无获通知任何须根据证券及期货条例的规定披露之股东权益.
57 董事及监事所占股本权益於该年度的任何时间,本公司各董事,监事,主要行政人员或彼等之联系人均无持有或被当作持有本公司或任何相关法团(按证券及期货条例所指)的股份,相关股份或债权证中的权益或淡仓,亦没有获授权利认购或购买本公司或其任何相关法团之股份或债权证中的权益.董事的服务合约各执行董事已与本公司订立了服务合约,该等合约均由2001年7月1日始至2004年6月30日止.
董事及监事於合约的权益於该年度结算日或於该年度之任何时间内、本公司或其同系附属公司概无参与订立与各董事或监事有重大利益关系之有关本公司业务之重要合约.董事及监事收购股份或债券的利益本公司或其同系附属公司於该年度任何时间概无参与任何安排,使本公司各董事或监事可购入本公司或任何其他公司之股份或债券.最高新酬人士该年度本公司最高薪酬人士包括董事及高层管理人员,详情载於第101页财务报表附注26(b).
购买,出售或赎回本公司上市证券本公司於该年度概无购买,出售或购回本公司的上市证券.银行借款,透支及其他借款除第90页至91页财务报表附注16至17所载的华北电力集团财务有限公司借款,长期银行借款及其他长期借款外,本公司及附属公司於2003年12月31日概无其他借款.
优先购买权本公司的公司章程细则并无要求本公司按现有股东的持股比例向彼等提呈新股份的优先购买权规定.
关连交易鉴於华北电力自2003年1月1日起已不再是本公司股东,故本公司於该年度与其发生的交易根据上市规则
第十四章有关关连交易的规定不再被视为关连交易.於2004年3月16日,本公司、中国大唐(中国大唐已於2003年1月1日开始成为本公司的主要股东)及华北电力签订协议并同意由中国大唐取代华北电力为下述与本公司所进行的关连交易的合约方并获得华北电力在该等关连交易中的一切权利和义务.
交易事项金额(人民币千元)
1,予中国大唐所属部门及关连企业的煤灰处置费94,338
2,予中国大唐房屋租赁费7,229 本公司已向联交所申请豁免上0规则对上述关连交易的有关要求,本公司现正在等待联交所的回覆.若有需要、本公司将会再次发布关於该等关连交易的公告.重大诉讼该年度本公司并无涉及任何重大诉讼.退休计划本公司及附属公司按照国家关於职工退休计划,须付出相当於全体员工工资总额19%至20%的款项作为员工的基本养老保险金,而员工退休时则每月按标准支取退休金.此外,本公司及附属公司亦推行了补充性退休金计划.根据此计划,员工每人根据服务年限每月出资一定金额的款项作为个人储蓄养老保险金,而本公司及附属公司则付出相当於员工供款双倍的金额;而且、公司及附属公司亦会根据当年经营业绩的情况,酌情决定是否提供非定期性职工储蓄养老保险金.除此等供款额外,本公司及附属公司对职工的退休计划并无其他任何责任.资本化利息於该年度,有关在建工程已资本化的利息约为人民币2.19亿元.其他重大事项(1)依据股东大会的授权、董事会於2003年9月完成了5年期1.538亿美元、票面年利率为0.75%的可换股债券的发行、初始换股价为每股5.558港元、且转换价格按规定的条件作相应调整.
(2)中国大唐於2004年1月15日与华北电力签署了《发电企业划转移交协议》(「协议」).根据协议,自2003年1月1日起,原由华北电力拥有本公司35.43%的股权及相应的资产,负债及担保等划转移交予中国大唐.年8月5日,本公司与原股东华北电力签署了《除灰协议》及《房屋及建构筑物租赁协议》,协议约定由华北电力向本公司提供除灰服务及将其拥有的建构筑物租赁予本公司、香港联交所就上述协议内容豁免本公司遵守上市规则有关披露的要求;2004年3月16日,本公司与中国大唐及华北电力共同签署了《除灰协议》及《房屋及建构筑物租赁协议》的变更协议.上述三方同意,华北电力将《除灰协议》及《房屋及建构筑物租赁协议》规定的权利及义务转让予中国大唐,从2003年1月1日起,中国大唐履行《除灰协议》及《房屋及建构筑物租赁协议》中规定的原华北电力应履行的义务及享受相应的权利.最佳应用守则据董事所知,本公司於2003年度,始终遵守香港联交所证券上市规则附录14所载列的最佳应用守则.
核数师本公司根据国际财务报告准则编制的2003年度财务报表已由本公司核数师罗兵咸永道会计师事务所审核.
股东周年大会上将提呈决议案重新委任罗兵咸永道会计师事务所为国际核数师.
承董事会命董事长翟若愚2004年3月17日

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