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香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责

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1 香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示、概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.浙江浙大网新兰德科技股份有限公司ZHEDA LANDE SCITECH LIMITED在中华人民共和国注册成立的股份有限公司股东周年大会通告
兹通告:浙江浙大网新兰德科技股份有限公司(「本公司」)谨定於二零零三年五月十六日(星期五)下午二时正,於中国杭州市古翠路一零八号三号楼一层举行股东周
年大会,商讨下列事项:
一、审议及批准本公司二零零二年度之董事会报告书;
二、审议及批准本公司二零零二年度之监事会报告书;
三、审议及批准本公司及其附属公司二零零二年度之经审核的合并财务报表;
四、审议及批准本公司二零零二年度税后利润分配及未期股息分派方案;
五、审议及批准本公司二零零二年度财务决算及二零零三年度财务预算报告;
六、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别作为本公司二零零三年度境内及境外的审计师及授权董事会厘定其酬金;仅供识别
2
七、以特别决议案通过以下事项:
(一)审议及批准:在受限於中国证监会及或中国其他有关的法定机关及或香港联合交易所有限公司创业板批准本公司拟增发H股及或内资股上市及买卖的前提下,授予董事会一项授权:
(甲)由决议案日期起至本公司下届股东周年大会结束时或股东於股东大会上撤销或修订本决议案之日期,两者之中最早者之期间内配售及或发行H股及或内资股,惟将予配售及或发行H股及或内资股之总数不得分别超过本公司巳发行之H股及或内资股之股份数目的20%(「20%限额」);
(乙)以20%限额为限,确定将予配售及或发行H股及或内资股之数目,以及处置因配售及或发行该等新股份所产生或与之有关之事宜;
(丙)根据增加注册资本的具体情况,修改章程中关於本公司注册资本及需相应修改的内容;及(丁)如公司章程报国务院授权的公司审批部门和中国证监会审批时需要进行文字或条文顺序的变动,依据上述审批部门和中国证监会的要求作出相应的修改;
(二)审议及批准:变更公司经营范围以适应中外合资企业的要求.
变更前:公司经营范围包括:技术开发,服务,计算机软件,网络工程,网络产品、批发,零售,计算机及配件.
变更后:公司的经营范围为:技术开发及相关服务,计算机软件开发,网络工程,网络产品生产,销售自产产品.
(三)审议及批准:变更公司名称以适应公司的发展需要.
变更前:公司的中文名称为:浙江浙大网新兰德科技股份有限公司
公司的英文名称为:Zheda Lande Scitech Limited
变更后:公司的中文名称为:兰德科技股份有限公司
公司的英文名称为:Lande Scitech Limited
3 (四)审议及批准:相应上述第(二)项及第(三)项之变更,公司章程作出下
列之修改:
(甲)原公司章程第十四条第二款:
原文内容:「公司经营范围包括:技术开发,服务,计算机软件,网络工程,网络产品批发,零售,计算机及配件.」
变更为:
「公司的经营范围为:技术开发及相关服务;计算机软件开发,网络工程,网络产品生产;销售自产产品.」
(乙)原公司章程第一条第一款:
原文内容:「浙江浙大网新兰德科技股份有限公司」(以下简称「公司」)系依照《中华人民共和国公司法》(简称「《公司法》」)和国家其他有关法律,行政法规成立的股份有限公司.」
「兰德科技股份有限公司(以下简称「公司」)系依照《中华人民共和国公司法》(简称「《公司法》」)和国家其他有关法律,行政法规成立的股份有限公司.」
(丙)原公司章程第二条:
原文内容:「公司注册名称的中文为浙江浙大网新兰德科技股份有限公司、英文为Zheda Lande Scitech Limited」
「公司注册名称的中文为兰德科技股份有限公司、英文为LandeScitech Limited」
(五)审议及批准:授权董事会就上述第(二)项及第(三)项之变更对公司章程进行相应修改及授权董事会签署相应申报文件及变更文件与处理其他有关任何事务.承董事会命董事长陈平二零零三年三月二十八日,中国,杭州中国香港杭州市湾仔古翠路一零八号港湾道三十号四楼新鸿基中心一八零三至一八零七室
附注:
一、有资格出席上述会议及於会上投票的本公司股东,均可委派一名或多名代理人出席会议及代其投票;代理人毋须为本公司股东.
二、H股股东代理人委任表格及如果该代理人委任表格由他人根据授权书或其他授权文件代表委托人签署,经由公证律师证明之该等授权书或其他授权文件的副本,必须最迟於上述会议召开前二十四小时或指定表决时间前二十四小时送达本公司H股过户登记处香港皇后大道东一八三号合和中心十七楼一七一二至一七一六室香港证券登记有限公司方为有效.
三、股东或其代理人出席会议时应出示本人身份证明文件.
四、本公司将於二零零三年四月十七日至二零零三年五月十六日(首尾两天包括在内)暂停办理股东名册变更登记.为确定有权出席上述会议并可於会议投票之股东之身份,所有过户文件连同有关股票须於二零零三年四月十六日下午四时正前送达本公司H股过户登记处.
五、有权出席上述会议之股东须於会议日前二十日前、将出席会议的书面回覆送达本公司.
5 浙江浙大网新兰德科技股份有限公司各董事愿就本公布共同及个别对此承担全部责任,本公布乃根据香港联合交易所有限公司创业板上市规则而提供有关浙江浙大网新兰德科技股份有限公司之资料.董事经作出一切合理查询后确认, 就彼等深知
及确信:(i) 本公布所载资料在各重大方面均属准确及完整, 且无误导成份;(ii)本公布并无遗漏其他事实, 致使其任何声明产生误导;及(iii) 本公布所表达之一切意见乃经过审慎周详考虑后始行作出、并以公平及合理之基准及假设为依据.
本公布将由刊登日期起最少一连七天载於创业板网站之「最新公司公告」网页.

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